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            包头华资实业股份有限公司第七届董事会第十七次会议抉择布告

            admin 2019-08-18 219人围观 ,发现0个评论

               证券代码:600191 证券简称:华资实业布告编号:临2019-018

              包头华资实业股份有限公司

              第七届董事会第十七次会议抉择布告

              本公司及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

              包头华资实业股份有限公司(下称“公司”)第七届包头华资实业股份有限公司第七届董事会第十七次会议抉择布告董事会第十七次会议告诉于2019年7月23日以微信、电子邮件、电话及书面表达的方法告诉整体董事,会议于2019年7月29日以现场加通讯表决方法举行,应参会董事七人,实践参会董事七人,副董事长张世潮掌管了会议,本次会议的举行及其议定事项合法有用。经与会董事仔细审议,构成如下抉择:

              一、审议经过《关于修正本公司章程的方案》

              具体内容详见同日刊登在上交所网站上的布告(临2019-019)

              表决成果为:7票拥护,0票对立,0票放弃。

              二、审议经过《关于公司制定的方案》

              具体内容公司已于同日刊登在上交所网站上。

              表决成果为:7票拥护,0票对立,0票放弃。

              三、审议经过《关于公司减持部分华夏银行股票的方案》

              董事会赞同依据商场行情,经过上海证券交易系统减持公司所持有的部分华夏银行股票(股票代码:600015)转正申请书,数量不超越1800包头华资实业股份有限公司第七届董事会第十七次会议抉择布告万股,首要用于偿还银行借款及弥补流动资金。一起授权运营管理层处理相关股票减持事宜,授权期限自股东大会经过之日起一年内有用。到本布告日,公司持有华夏银行股票8402.30万股,占华夏银行总股本的 0.55%,悉数为无限售流转股,公司向银行款合计质押华夏银行股票2,350.00万股,其他股票不存在受限状况。具体内容详见同日刊登在上交所网站上的布告(临2019-020)

              表决成果:7票赞同,0票放弃,0票对立。

              上述三个方案均需经公司股东大会经过。

              四、审议经过《关于公司举行2019年第一次暂时股东大会告诉》的方案

              具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的布告(临2019-021)。

            包头华资实业股份有限公司第七届董事会第十七次会议抉择布告

              表决成果:7票赞同,0票放弃,0票对立。

              特此布告。

              包头华资实业股份有包头华资实业股份有限公司第七届董事会第十七次会议抉择布告限公司

              董事会

              2019年7月31日

            (责任编辑:DF515)

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