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            我国人民保险集团股份有限公司关于举行2018年年度股东大会的告诉

            admin 2019-05-12 494人围观 ,发现0个评论

               证券代码:601319 证券简称:我国人保布告编号:2019-019

              我国人民保险集团股份有限公司关于举办2018年年度股东大会的告诉

              本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

              重要内容提示:

              股东大会举办日期:2019年6月21日

              本次股东大会选用的网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

              一、举办会议的基本状况

              (一)股东大会类型和届次

              2018年年度股东大会

              (二)股东大会召集人:董事会

              (三)投票办法:本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

              (四)现场会议举办的日期、时刻和地址

              举办的日期时刻:2019年6月21日 14点 30分

              举办地址:北京市海淀区清华西路28号

              (五)网络投票的体系、起止日期和投票时刻

              网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

              网络投票起止时刻:自2019年6月21日

              至2019年6月21日

              选用上海证券买卖所网络投票体系,通过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举办当日的买卖时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,

              13:00-15:00;通过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举办当日的

              9:15-15:00。

              (六)融资融券转融通、约好购回事务账户和沪股通投资者的投票程序

              触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定履行。

              (七)触及揭露搜集股东投票权

              无

              二、会议审议事项

              本次股东大会审议方案及投票股东类型

              ■

              2018年年度股东大会还将听取以下陈述:

              一、2018年度董事尽职陈述

              二、2018年度相关买卖及其管理制度履行状况和内部买卖评价的陈述

              三、2018年度偿付能力有关状况的陈述

              1、各方案已发表的时刻和发表媒体

              以上审议事项已由本公司第三届董事会第九、十一、十二次会议及第三届监事会第九次会议审议通过,会议抉择布告的详细内容请拜见上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn )、本公司网站(www.picc.com)以及《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

              本次会议的会议资料详见于公司5月6日于上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn )、香港联合买卖所网站(www3.hkexnews.hk)和本公司网站(www.picc.com)发布的2018年年度股东大会会议资料。

              2、特别抉择方案:8、9

              3、对中小投资者独自计票的方案:4

              4、触及相关股东逃避表决的方案:无

              应逃避表决的相关股东称号:无

              5、触及优先股股东参与表决的方案:无

              三、股东大会投票注意事项

              (一)本公司股东通过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的,既能够登陆买卖体系投票渠道(通过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登陆互联网投票渠道(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的,投资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

              (二)股东通过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权,假如其具有多个股东账户,能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后,视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

              (三)股东所投推举票数超越其具有的推举票数的,或许在差额推举中投票超越应选人数的,其对该项方案所投的推举票视为无效投票。

              (四)同一表决权通过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的,以第一次投票成果为准。

              (五)股东对一切方案均表决结束才干提交。

              四、会议到会目标

              (一)股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会(详细状况详见下表),并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

              ■

              (二)公司董事、监事和高档管理人员。

              (三)公司延聘的律师。

              (四)其他人员

              五、会议挂号办法

              (一)挂号时刻:2019 年 6 月 21野香牛根(星期五)13:30-14:20

              (二)挂号地址:我国北京市海淀区清华西路28号

              (三)挂号办法:

              1。欲到会本次年度股东大会的 A 股股东(亲自或其委任代表)应当于 2019 年6 月1 日(星期六)或该日曾经,将到会年度股东大会的回执(附件 2)以专人送递或邮递或传真办法送达至公司。

              2。股东或其代理人到会会议时应出示身份证明。假如到会会议的股东为法人,其法定代表人或董事会、其它决策机构授权的人士应出示其法人之董事会或其它决策机构委任该人士到会会议的抉择的复印件始可到会会议。

              3。凡有权到会本次年度股东大会并有表决权的股东有权以书面形式委任一位或多位人士作为其代理人,代表其到会及投票。该代理人不必是公司股东。

              4。股东须以书面形式委任代表,由托付人签署或由其以书面形式正式授权的代理人签署。如托付人为法人,应加盖法人印章或许由其董事或许正式委任的代理人签署。如授权托付书由托付人的代理人签署,则授权此代理人签署的授权书或其它授权文件有必要通过公证。A 股股东最迟须于大会指定举办时刻二十四小时前将授权托付书(附件 1),连同授权签署授权托付书并经公证之授权书或其它授权文件交回本公司注册地址,地址为我国北京市西城区西长安街 88 号 1 至 13 层,邮政编码 100031,方为有用。

              六、其他事项

              (一)与会股东(亲自或其派遣的代表)到会本次年度股东大会现场会议的往复交通及食宿费自理。

              (二)公司工作地址为:中华人民共和国北京市西城区西长安街 88 号

              (三)会议联络办法

              邮政编号:100031

              联络部分:董事会工作室/投资者联系部

              联络人:张锴

              电话:86(10)69009205

              传真:86(10)69008264

            我国人民保险集团股份有限公司关于举行2018年年度股东大会的告诉

              电子邮箱:zhangkai@picc.com.cn

              特我国人民保险集团股份有限公司关于举行2018年年度股东大会的告诉此布告。

              我国人民保险集团股份有限公司

              董事会

              2019年5月6日

            我国人民保险集团股份有限公司关于举行2018年年度股东大会的告诉

              附件1:授权托付书

              附件2:2018年年度股东大会到会回执

              报备文件

              第三届董事会第十二次会议抉择

              附件1:

              授权托付书

              我国人民保险集团股份有限公司:

              兹托付先生(女士)代表本单位(或自己)到会2019年6月21日举办的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

              托付人持一般股数:

              托付人持优先股数:

              托付人股东帐户号:

              ■

              托付人签名(盖章): 受托人签名:

              托付人身份证号: 受托人身份证号:

              托付日期: 年月日

              补白:

              托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”,关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。

              附件2

              我国人民保险集团股份有限公司

              2018年年度股东大会到会回执

              致:我国人民保险集团股份有限公司(“公司”)

              自己(本公司) (中/英文名字)为公司A股股东。自己(本公司)拟到会(亲自或派遣代表)我国人民保险集团股份有限公司关于举行2018年年度股东大会的告诉于2019年6月21日(星期五)14:30于我国北京市海淀区清华西路28号举办之2018年年度股东大会,特此告诉。

              股东签名(盖章):

              身份证号码 (营业执照号码):

              股东持股数:

              日期:2019 年月日

              附注:请用正楷填上全名(中文或英文名)(需与公司股东名册上所载的相同)。

            (责任编辑:DF506)

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